29

2020

-

09

Объявление о втором внеочередном собрании акционеров в 2020 году

Источник: Внутри компании

Время публикации: 2020-09-29 09:39


  Номер объявления: 2020 - 046

  Код ценных бумаг: 832175 Securities Сокращение: Dongfang Carbon Consulting брокер: Guotai Junan

  Восточное углеродное акционерное общество Пиндиншань

  Объявление о втором внеочередном собрании акционеров в 2020 году

  Компания и все члены Совета директоров гарантируют достоверность, точность и полноту содержания объявления, отсутствие ложных записей, вводящих в заблуждение заявлений или существенных упущений и несут индивидуальную и солидарную юридическую ответственность за достоверность, точность и полноту его содержания.

  I. Созыв сессии и участники

  (i) Созыв сессии

  Дата проведения: 29 сентября 2020 года

  2. Место проведения Конференции: Восточный углеродный конференц - зал

  3. Порядок проведения заседаний: место проведения

  4. Руководитель сессии: Совет попечителей

  5. Координатор совещания: Ян Суйюнь

  6. Легитимность созыва, соблюдение, описание процедуры соответствия:

  Созыв этого общего собрания акционеров Общества соответствует соответствующим законам, правилам, нормативным документам и положениям Устава Общества, таким как « Закон Китайской Народной Республики».

  (II) УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ

  На общем собрании присутствовали и были уполномочены присутствовать 8 акционеров, общее количество голосующих акций 58 565 767, что составляет 67,32% от общего числа голосующих акций общества.

  (3) Присутствие или участие директоров, надзорных органов и старших руководителей компании в общем собрании акционеров

  1. 7 действующих директоров компании, 7 участников;

  2. Компания является надзорным органом 3 человека, присутствуют 3 человека;

  3. Участие секретаря Совета директоров компании;

  На заседании присутствовали другие старшие руководители компании.

  Номер объявления: 2020 - 046

  II. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  (1) Рассмотрение и принятие законопроекта о подписании соглашения о прекращении непрерывного надзора с компанией & lt; & lt; Готай Цзюньань секьюрити лтд. & gt; & gt;

  1. Содержание законопроекта:

  Содержание законопроекта подробно изложено в « Объявлении о решении 19 - го заседания 2 - го заседания Совета директоров ООО « Восточная углеродная компания Пиндиншань», опубликованном 14 сентября 2020 года на официальной платформе раскрытия информации Национальной системы передачи акций малых и средних предприятий (www.neeq.com.cn) (бюллетень № 2020 - 022).

  2. Результаты голосования по законопроекту:

  Согласен с количеством акций 58 565 767, что составляет 100% от общего числа голосующих акций на текущем общем собрании акционеров; Возражение против 0 акций, что составляет 0% от общего числа акций с правом голоса на текущем общем собрании акционеров; Число воздержавшихся акций 0%, что составляет 0% от общего числа голосующих акций на текущем общем собрании акционеров.

  3. Отказ от голосования

  Данное предложение не касается случаев уклонения от голосования.

  (2) Рассмотрение и принятие законопроекта о подписании соглашения о непрерывном надзоре между компанией и компанией Guodu Securities Co., Ltd. Содержание законопроекта:

  Содержание законопроекта подробно изложено в « Объявлении о решении 19 - го заседания 2 - го заседания Совета директоров ООО « Восточная углеродная компания Пиндиншань», опубликованном 14 сентября 2020 года на официальной платформе раскрытия информации Национальной системы передачи акций малых и средних предприятий (www.neeq.com.cn) (бюллетень № 2020 - 022).

Ключевые слова:

Связанные новости

Поздравляем с успешным листингом АООТ Восточный Yглерод г. Пиндиншаньна Пекинской фондовой бирже!

2023/07/05

Поздравляем с успешным листингом АООТ Восточный Yглерод г. Пиндиншаньна Пекинской фондовой бирже!

Объявление о приемке работ по охране окружающей среды после завершения проекта технического преобразования интеллектуальной производственной линии сверхтонкой структуры графита (Северная линия) АООТ Восточный Yглерод г. Пиндиншань

2023/05/08

Объявление о приемке работ по охране окружающей среды после завершения проекта технического преобразования интеллектуальной производственной линии сверхтонкой структуры графита (Северная линия) АООТ Восточный Yглерод г. Пиндиншань

Отчет о социальной ответственности АООТ Восточный Yглерод г. Пиндиншань

2023/02/23

Инновационные исследования и разработки: Компания построила провинциальный инженерно - технический исследовательский центр и провинциальный научно - исследовательский центр по технологии горячего прессования высокочистого угля. Опираясь на эти два центра, увеличить инвестиции в исследования и разработки, активно проводить научно - технические инновационные исследования и разработки, ежегодно учреждается 10 проектов, в том числе технология, технология, разработка продукции и так далее, в том числе: « исследование и подготовка высоковольтного высокотемпературного спекания антиоксиданта и специального графита формы EDM», « разработка и исследование графитового материала с низким сопротивлением», « исследование и подготовка нового экспериментального процесса карбонизации », « исследование метода модификации пасты карбидной продукции», « Исследования и подготовка графитового материала, усиленного углеродным волокном»,

Первое объявление о третьем раунде аудита чистого производства компании АООТ Восточный Yглерод г. Пиндиншань

2022/03/21

Pingdingshan Dongfang Carbon Co., Ltd. является одним из предприятий, определенных Департаментом экологии и окружающей среды провинции Хэнань в 2022 году для обязательного аудита чистого производства, в соответствии с « Законом Китайской Народной Республики о содействии чистому производству», « Меры аудита чистого производства», « Правила аудита и осуществления чистого производства в провинции Хэнань» (« Хэнаньская реформа экологического капитала [2018] 161), « Меры по управлению раскрытием экологической информации предприятия» и другими документами, В настоящее время общественность предает гласности основную информацию о предприятии до рассмотрения нашей компанией и состояния загрязнения и канализации, просит все слои общества контролировать осуществление нашей компанией аудита чистого производства. С марта 2022 года наша компания начала полномасштабную работу по аудиту чистого производства и поручила Pingdingshan Green Jiayuan Environment Co., Ltd. провести техническое руководство по аудиту, ожидается, что этот раунд аудита будет завершен к концу февраля 2023 года.